Penggelapan Dana Nasabah Citibank Oleh Malinda
JAKARTA-Penyidi k Direktorat II Ekonomi Khusus bareskrim Polri terus mengembangkan kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh Malinda Dee (MD). Mantan senior manager itu diduga menilap lebih dari Rp17 miliar dan bisa mencapai Rp100 miliar. Pasalnya, polisi juga meyakini banyak nasabah korban Malinda yang belum melapor.
“Itu (Rp 17 miliar, Red) memang sementara. Ini kan masih dikembangkan, bisa saja lebih,” ujar Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Arief Sulistyanto pada Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin. Selain mencari aset yang diduga hasil penggelapan, penyidik juga memburu komplotan Malinda.
Arief yakin para nasabah yang jadi korban Malinda akan melapor. “Itu akan memudahkan penyidikan dan mempercepat pengungkapan,” katanya.
Dengan alasan rahasia penyidikan, Arief menolak membeber apa saja aset-aset Malinda. “Kalau berkas sudah lengkap, nanti kita gelar. Sabar saja,” kata mantan koordinator staf pribadi Kapolri ini.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam menjelaskan, mobil Hummer H-3 yang disita penyidik bukan milik Malinda. “Itu milik suaminya AG,” kata Anton. AG adalah artis Andhika Gumilang yang pernah bermain di beberapa sinetron dan film horor.
Polisi sudah memeriksa Andhika sebagai saksi. “Dia punya apartemen dan mobil dari MD, penyidik sedang mengembangkan peranannya,” kata mantan Kapolda Jatim ini.
Sumber Jawa Pos menyebut, Malinda diduga meraup dana nasabah hingga puluhan miliar. “Bahkan bisa ratusan,” katanya kemarin. Hal itu belum terungkap karena memang belum ada laporan dari nasabah lain yang jadi korban.
“Aset Malinda banyak sekali. Ada apartemen di Capital Residence, apartemen untuk anak pertamanya di Australia, mobil Range Rover Sport, Ferrari,” kata perwira muda ini.
Mobil Range Rover Sport dipakai anak bungsunya yang usianya baru 16 tahun. “Untuk mobil Ferrari masih dicari,” tambahnya.
Sebagai seorang mantan petinggi Citibank, duit Rp17 M bagi Malinda bisa dibilang kecil. “Sementara ini, modusnya adalah dengan blanko-blanko investasi kosong. Nasabah percaya tanda tangan untuk mencairkan dana , tapi uangnya tidak diinvestasikan,” katanya. Malinda di Citibank menangani klien kakap dengan aset minimal Rp500 juta. (rdl/nw/jpnn)
