TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan DPP Nasional Corruption Watch (NCW) membuat laporan terkait dugaan selebritas Raffi Ahmad yang diduga menjadi penampung hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) para koruptor. Sebab, pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta masyarakat.

Transaksi mencurigakan ribuan calon anggota legislatif (Caleg) yang ditemukan PPATK bisa menjadi pintu masuk penegak hukum untuk melakukan penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut, para caleg itu bisa dijerat karena menjadi bagian dari integrasi dan placement (penempatan) dalam proses pencucian uang.

Pelarian Samsul Tarigan, pengelola barak narkoba di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, berakhir, Kamis (9/11/2023) petang. Buronan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ini disebut-sebut ditangkap bersama sepupunya, Govindo Tarigan di Berastagi, Karo.

Mario Dandy Satriyo menjadi saksi dalam persidangan sang ayah Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Di tanya soal harta dan asal usul benda milik Rafael, Mario mengaku banyak tidak tahu.

Seluruh berkas perkara judi online beserta tersangka Apin BK alias Jonni, dan aset-aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) perjudian senilai Rp157 miliar diserahkan Polda Sumatera ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar transaksi uang sebesar Rp 6,4 triliun hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan bandar narkoba...

SUMUTPOS.CO  - Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Deliserdang (DS), Calvyn A Sembiring lolos dari status tersangka usai tim penyidik Tindak Pidana Korupsi...

MEDAN, SUMUTPOS.CO - Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Belawan AKP Ichwan Lubis dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari seorang bandar...